Uma ação da Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 500 mil em espécie durante diligências realizadas no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, interior do Ceará, nesta segunda-feira (26). O dinheiro estava em posse de dois homens que estavam se deslocando para a cidade, após o saque.
A ação foi desencadeada a partir de informações de que os investigados transportariam valores com indícios de lavagem de dinheiro, oriundo de desvios de recursos públicos federais. O objetivo dos criminosos, conforme apurado, seria dificultar o rastreamento do destino final das verbas.
Durante a abordagem, a equipe policial encontrou o valor com um dos investigados, que não apresentou justificativa razoável para a realização reiterada de saques em espécie ao longo do último ano. As apurações iniciais apontam que a dupla teria movimentado, de forma atípica, valores elevados sem utilizar meios de transferência eletrônica.
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As diligências também se basearam em informações de inteligência sobre uma empresa que mantinha diversos contratos com um único município da região sul do Ceará e que realizava saques frequentes em espécie, que em um ano somaram R$ 2,5 milhões. Há suspeitas de que os valores teriam origem ilícita, relacionados a desvios de recursos públicos, e poderiam estar sendo direcionados a servidores municipais. Um dos investigados é ex-funcionário do município de Juazeiro do Norte.
Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para esclarecer a origem e o destino dos valores, no contexto de ações permanentes da Polícia Federal de combate a crimes financeiros no Cariri e no interior do Ceará.
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Iguatu
No fim do último ano, a PF apreendeu R$ 400 mil em espécie e prendeu dois suspeitos de participação em um esquema criminoso de desvio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no município de Iguatu, também no interior do Ceará.
A ação foi desencadeada após informações de que os indivíduos estariam transportando o valor, com suspeitas de lavagem de dinheiro que teria origem em desvios de recursos públicos federais. A ação criminosa visava dificultar o rastreamento dos valores e ocultar o destino que dariam ao dinheiro. Segundo a PF, os criminosos ocultam inclusive quem de fato estava sacando o dinheiro de forma reiterada, no banco.
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Durante a abordagem, a equipe policial localizou o valor com os investigados, que apresentaram versões diferentes sobre a origem do dinheiro. Também divergiam sobre qual destino dariam ao valor em espécie e também não apresentaram justificativa razoável para não fazer a movimentação do valor por meio do sistema bancário eletrônico comum de transferências.
A realização das diligências em Iguatu, na ocasião, tinha como objetivo apurar a existência de suposto grupo criminoso, suspeito de desviar recursos públicos federais do FNDE, repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O esquema estaria sendo tocado por meio de fraudes em licitações, com suspeita de uso de empresas diretamente relacionadas, obtendo contratos com diversos municípios do estado do Ceará.
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